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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 王秀梅；李采薇
- Title
- 我國內地非金融機構洗錢犯罪的預防體系建構——以澳門特別行政區為借鑒
- Journal Name
- 澳門法學
- Pub. Info
- 2021年12月31日, 總第47期, 第3期, 第36-46頁
- Keyword
- 非金融機構；洗錢；預防犯罪；澳門特別行政區
- Abstract
- 當前，我國《反洗錢法》呈現出明顯的"重金融機構，輕非金融機構"傾向，非金融機構的反洗錢監管呈現出一種"規範缺失、實操無用"的消極狀態。在非金融機構反洗錢領域，澳門特區擁有全面、詳實的法律體系，系統、分業的監管體制以及嚴格、有效的監管制度，並取得了良好、可觀的實踐效果，對我國非金融機構洗錢犯罪預防體系的建立與完善具有參考與借鑒價值。為有效預防非金融領域日趨嚴峻的洗錢犯罪，我國應當構建一個全方位、多層次的法律體系。考慮在法律與行政法規中建立基礎性預防制度，不區分金融機構與非金融機構，對負有反洗錢義務的主體進行統一監管。在部門規章中規定各非金融行業的特殊性預防制度，由央行聯合各主管部門分業監管。 段落標題： 1. 問題的提出 2. 澳門非金融機構洗錢犯罪預防體系考察 2.1. 全面、詳實的法律體系 2.2. 系統、分業的監管體制 2.3. 嚴格、有效的預防制度 2.3.1. 基礎性預防制度 2.3.2. 特殊性預防規定 2.4. 良好、可觀的實踐效果 3. 我國內地非金融機構洗錢犯罪預防體系建構 3.1. 構建全方位、多層次的法律基礎體系 3.1.1. 系統整合《反洗錢法》的反洗錢義務部分 3.1.2. 出臺非金融機構反洗錢行政法規 3.1.3. 央行聯合各監管部門發佈分業式部門規章 3.2. 完善非金融機構洗錢犯罪預防制度 3.2.1. 完善基礎性預防制度 3.2.2. 建立特殊性預防制度