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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 鄭康樂；林志盈
- Title
- 澳門反洗錢的現況分析與資金風險應對
- Journal Name
- 刑偵與法制
- Pub. Info
- 2019年6月, 總第84期, 第2期, 第7-14頁
- Link
- http://www.pj.gov.mo/Web//u/cms/www/202002/21122728l4cf.pdf
- Keyword
- 洗錢；跨境犯罪；地下錢莊；電子支付；風險
- Abstract
- 摘要 : 清洗黑錢犯罪的手法變化多端，需要不斷完善打擊策略，國際間透過不斷提高反洗錢標準，完善反洗錢措施，以杜絕犯罪份子利用合法金融體系清洗犯罪得益，協力打擊此類犯罪。較常見的清洗黑錢手法主要經金融系統進行，包括利用他人名義開設帳戶、虛假交易、跨境轉匯、地下錢莊匯兌、電子支付等方法來隱藏及轉移不法資金，破壞經貿正常發展，令金融系統出現不穩定的情況。因此，各地區須按實際情況全面增強反洗錢的風險意識，並採取有力措施，更高效地進行監控，同時盡力排除實際及潛在的風險。 段落標題： 1. 澳門反洗錢的法律制度及執法部門 1.1. 澳門反洗錢的法律制度 1.2. 澳門跨部門合作打擊洗錢 1.3. 澳門海關執行有關跨境攜帶大額現金及票據的申報制度 2. 澳門面對的清洗黑錢資金風險 2.1. 澳門常見的清洗黑錢渠道 2.2. 地下錢莊及“換錢黨”帶來的隱憂 2.3. 非本地貨幣在澳門的套利行為 2.4. 電子支付帶來的洗錢隱憂 2.4.1. 高度隱蔽的資金轉移路徑 2.4.2. 潛在的熱錢進出通道 2.4.3. 缺乏即時交易監控 3. 內地、香港與澳門的反洗錢部門及其合作機制 3.1. 中國人民銀行成為國務院反洗錢行政主管部門 3.2. 香港特區政府設立打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會 3.3. 澳門金融情報辦公室成為反洗錢協調機構 4. 總結