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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 林志盈
- Title
- 淺談新興電子金融洗黑錢犯罪及對策
- Journal Name
- 刑偵與法制
- Pub. Info
- 2016年3月, 總第71期, 第1期, 第12-15頁
- Link
- http://www.pj.gov.mo/Web//u/cms/www/201608/02164656pze2.pdf
- Abstract
- 段落標題： 1. 涉及清洗黑錢與恐怖融資的資金分別 2. 國際反清洗黑錢組織 3. 國際新興的清洗黑錢方法 4. 電子銀行及網上支付的發展與種類 5. 利用電子支付進行清洗黑錢犯罪的特點 5.1. 高度隱蔽性 5.2. 匿名性 5.3. 虛擬網絡人頭賬戶 6. 打擊電子支付清洗黑錢犯罪的對策 6.1. 金融調查策略與資源 6.2. 加強反清洗黑錢監控技術，執法機構與金融機構設立直接溝通機制 6.3. 並行財務調查 6.4. 加強情報訊息網絡 7. 總結