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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 盧頌馨
- Title
- FATF評估機制在中國實踐中存在的相關問題及其應對
- Journal Name
- 一國兩制研究
- Pub. Info
- 2018年1月, 總第35期, 第1期, 第181-189頁
- Link
- http://www.ipm.edu.mo/cntfiles/upload/docs/research/common/1country_2systems/2018_1/19.pdf
- Abstract
- 段落標題： 1. FATF評估機制的概述 1.1. 關於FATF的概述 1.2. FATF洗錢風險評估實踐 2. 中國與FATF的關係 3. 中國在面臨FATF評估中存在的重要問題 3.1. 目前中國的FATF評估制度現狀 3.2. 中國在面臨FATF評估中存在的實操性問題 3.2.1. 中國法律對於洗錢罪的規定 3.2.1.1. 《刑法》對於洗錢罪的規定 3.2.1.2. 《反洗錢法》對於洗錢罪的規定 3.2.2. 中國在面臨FATF評估中存在的實操性問題分析 3.2.2.1. 司法審判上對“自洗錢”犯罪的性質認定 3.2.2.2. 特定非行業未納入監管 3.2.2.3. PEPS制度空缺 3.2.2.4. 替代性滙款體系 3.2.2.5. 中資金融機構對自己的反洗錢和公安合規隊伍的建設與培養 3.2.2.6. 專業的反洗錢方面的法律英文翻譯隊伍的建設與培養 4. 對中國在FATF評估中存在的問題提出應對措施的建議